本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本次会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》之规定。
经全体董事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如下决议：
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详细的细节内容详见本公告当日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）上披露的相关公告。
公司定于2019年7月22日召开安徽省凤形耐磨材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会。详细的细节内容详见本公告当日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）上披露的相关公告。
本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月4日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增加银行贷款授信额度的议案》，确定公司2019年度流动资金贷款额度为不超过88,000万元。
公司于2019年4月26日召开的第四届董事会第十五次会议及2019年5月23日召开的2018年度股东大会，审议通过了《关于公司2019年度流动资金贷款额度的议案》，确定2019年银行贷款授信总额为69,000万元。
随着公司生产经营的逐步发展，为满足公司日常经营需要及转变发展方式与经济转型的融资要求，增加公司资金灵活性，逐步的提升公司的运行效率，降低资金成本，优化负债结构，提高风险抵抗能力以应对一直在变化的竞争需要，储备可用资金额度，依据公司2019年的经营计划及国家有关政策，并结合公司资本预算，现拟将2019年度银行贷款授信总额调整为不超过88,000万元，其中中国工商银行股份有限公司宁国支行的银行授信由原来的7,000万元调整为10,000万元，增加上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行的银行授信6,000万元，增加中信银行股份有限公司合肥分行的银行授信10,000万元。
在该贷款额度内，董事会授权公司管理层代表公司签署有关规定法律文件。该事项有效期限自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日至公司2019年度股东大会召开之日止。
本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2019年7月4日以现场和通讯相结合的方式召开，审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于2019年7月22日召开公司2019年第一次临时股东大会，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项公告如下：
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司章程》等规定。
（1）现场会议：2019年7月22日（星期一）下午14:30（2）网络投票时间：2019年7月21日至2019年7月22日
其中：通过深圳证券交易所交易系统来进行网络投票的具体时间为 2019年7月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统来进行网络投票的具体时间为2019年7月21日下午15:00至2019年7月22日下午15:00期间的任意时间。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东能在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至2019年7月17日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
以上议案详见公司2019年7月5日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）上刊登的相关公告。
1、登记时间：2019年7月18日（上午9:00-11:00，下午13:30-15:30），电子邮件或信函以到达公司的时间为准。
（1）自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东账户卡和本人身份证原件及复印件进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件2）和委托人证券账户卡进行登记。
（2）法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书与本人身份证原件及复印件进行登记；委托代理人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡、授权委托书（见附件2）和出席人身份证原件及复印件进行登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式来进行登记，但出席现场会议时务必携带有关的资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。本公司不接受采用电线）注意事项：请在规定的登记时间持相关证件进行登记，登记截止时间为2019年7月18日15:30。
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东能通过深交所交易系统和互联网投票系统（）参加投票。网络投票的具体操作的过程详见附件1。
八、参加互联网投票的具体操作的过程（附件1）、授权委托书（附件2）的格式附后。
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362760”，投票简称为“凤形投票”。
3.股东对总议案做投票，视为除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月21日下午15:00，结束时间为2019年7月22日下午15:00。
2.股东利用互联网投票系统来进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统来进行投票。
兹委托 先生/女士（以下简称“受托人”）代表本人（单位）出席安徽省凤形耐磨材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没做出指示，代理人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本人（单位）承担。
1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“” 对同一审议事项不得有两项或多项指示；
2、如果委托人对审议事项的表决意见未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项做投票表决，委托人对此承担相应结果。
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